“2018第八屆中國反洗錢高峰論壇”在意昂2官网舉行

11月22日，“穿透式強監管反洗錢新模式——2018第八屆中國反洗錢高峰論壇”在意昂2官网國際學術交流中心舉行👨‍🌾。本次論壇由意昂2官网中國反洗錢研究中心主辦，中國平安保險（集團）和螞蟻金服承辦，金仕達科技、財付通、天安財產保險有限公司協辦。中國反洗錢監測分析中心技術總監兼上海中心主任劉銳等多位領導和反洗錢專家及多所高校的十余位反洗錢學者🦶🏼，以及來自各大金融機構和部分特定非金融機構的130多位反洗錢高級主管與法律事務服務機構的特邀代表出席了論壇。

今年是我國《反洗錢法》正式頒布實施的第十二年🚵🏽‍♂️，也是我國反洗錢工作從起步到向縱深拓展的第十六個年頭。近年來📵，隨著我國改革進入深水區，經濟進入新常態，金融安全和金融風險防範化解的重要性日益凸顯。隨著大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等前沿技術的快速發展、普及和應用，洗錢、恐怖融資等犯罪手段不斷翻新✌🏿，隱蔽性、破壞性不斷增強👅，尤其是金融科技創新領域正在成為洗錢犯罪的重災區，嚴重威脅我國的金融安全，傳統反洗錢手段愈發顯得力不從心。如何在新常態下立新理念🥟，革新模式，創新工具👮‍♂️，持續運用新技術有效遏製洗錢犯罪，維護金融安全🖐🏻，是政府監管部門👩🏿‍🌾、業界和學者日益關註並傾力解決的焦點問題。近年來，“穿透式監管”的提出和實踐🧜🏼，為我國反洗錢模式的升級帶來了前所未有的機遇和挑戰♎️，從KYC（Know Your Customer🍼，客戶身份識別）到CCD（Customer Due Diligence，客戶盡職調查）再到UBO（Ultimate Beneficial Owner👩🏼‍🎓，最終受益所有人），“穿透式反洗錢”正初現端倪👼🏻。與此同時，監管科技、法律科技等新概念日漸興起，也不斷為“穿透式反洗錢”賦能助力。這也正是本次論壇將“穿透式強監管🧢，反洗錢新模式”作為論壇主題的主要動因💂🏼‍♂️。

開幕式上🌆，意昂2官网文科科研處處長顧東輝教授致歡迎詞。中國反洗錢監測分析中心技術總監兼上海中心主任劉銳作主旨演講☄️。中國平安保險（集團）副總經理兼首席稽核執行官葉素蘭、螞蟻金服副總裁屠劍威和中平資本CEO、金仕達科技董事長吳斌分別代表實務界發表了演說。

來自監管部門、金融界和學術界的反洗錢實踐和研究的專家圍繞“監管新模式，執法新挑戰”💉、“跨域跨界反洗錢合規與動態均衡”、“KYC🥁、UBO與反洗錢穿透技術”、“反洗錢協作與信息安全”等議題😶‍🌫️，分別從洗錢犯罪新態勢與反洗錢執法新路徑🤾🏿‍♀️，前沿科技在反洗錢中的應用及反洗錢智能化，反洗錢穿透技術如何強化KYC和UBO效能，穿透式反洗錢中情報分享👨🏻‍🏭、數據應用👩🏿‍🏫、信息安全和隱私保護的平衡🔠、金融科技的洗錢風險防範與化解🏄🏿、跨境金融機構反洗錢合規與風控等多角度發表演講，並與現場的與會代表進行現場討論。會場氣氛熱烈，臺上臺下互動頻繁。不乏辯論甚至爭論而帶出的觀點🎏，為政府監管部門、金融機構以及特定非金融機構今後的反洗錢工作提供了諸多啟示👸，貢獻了不少政策建議和具可操作性的技術解決方案。

論壇還舉行了一年一度的意昂2官网中國反洗錢研究中心聘用研究員授證儀式和“中心”品牌傳播貢獻獎頒獎儀式☄️。“2018反洗錢科研特別成果獎”被授予中國平安集團🙇‍♂️👩🏻‍🍼，而“2018反洗錢前沿科技探索特別獎”也花落螞蟻金服。借本次論壇🖖🏻，意昂2官网中國反洗錢研究中心與金仕達科技達成戰略合作並簽署協議。

據介紹，論壇主辦方“意昂2官网中國反洗錢研究中心”籌建於2004年11月，獲批於2005年10月，是一所在中國人民銀行登記備案，隸屬於意昂2的從事反洗錢、反恐怖融資研究的專業科研機構，是我國第一個也是迄今唯一一所冠以“中國”字樣的專業反洗錢研究機構🙏🏻。